Ketvirtadienis, 21 rugsėjo, 2023
spot_img
spot_img

FNTT apie nekilnojamojo turto sektorių: matomos pinigų plovimo rizikos

Ar jau skaitėte?

Skaitomiausi

Prekyba nekilnojamuoju turtu išlieka viena iš didžiausią pinigų plovimo riziką keliančių veiklų. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pinigų plovimo prevencijos ekspertai pastebi, kad vis dar nemaža dalis nekilnojamojo turto (NT) Lietuvoje įsigyjama atsiskaitant grynaisiais pinigais, o NT bendrovės bei brokeriai neatlieka išsamių klientų ir jų turimų lėšų kilmės tikrinimų, nepraneša apie įtartinas operacijas.



FNTT atliktos NT sektoriaus strateginės analizės duomenimis, per pastaruosius dvejus su puse metų minimali NT sandoriuose panaudota grynųjų pinigų suma galėjo sudaryti daugiau kaip 169 mln. eurų.

Nuotrauka Greyson Joralemon iš Unsplash.

„Mūsų atliktas Nacionalinis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas išskyrė rizikingiausius sektorius, tarp kurių – ir NT prekybos sektorius. Pagal tai pinigų plovimo prevencijos ekspertai atliko šio sektoriaus strateginę analizę, kuri parodė, kad tik nedidelė dalis įpareigotųjų subjektų – NT agentūrų, tarpininkų ir brokerių – laikosi Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme (PPTFPĮ) nustatytų reikalavimų dėl kliento ir jo lėšų kilmės tikrinimo ar praneša apie įtartinas pinigines operacijas ar atsiskaitymus grynaisiais pinigais“, – sako Mindaugas Petrauskas, FNTT direktoriaus pavaduotojas.

Anot M. Petrausko, strateginė sektoriaus analizė buvo atliekama siekiant nustatyti NT rinkos sektoriaus rizikas Lietuvoje. Prekyba atsiskaitant grynaisiais pinigais laikoma vienu iš lengviausių būdų paslėpti neteisėtu būdu įgytas pajamas, tam nereikia specialių žinių, o sandoriai atliekami ypač greitai. FNTT pareigūnams žinomos schemos, kai NT pardavimai deklaruojami mažesne pardavimo kaina nei už parduodamą turtą gautas atsiskaitymas.

Atlikus NT sektoriaus strateginę analizę nustatyta, kad įpareigotieji subjektai nepraneša FNTT apie atsiskaitymą grynaisiais pinigais, jeigu gaunamų grynųjų pinigų suma lygi arba viršija 15 tūkst. eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta ir kt. Taip pat tik nedidelė dalis įpareigotųjų subjektų – 7,8 proc. iš analizuotų įmonių – bent kartą teikė informaciją apie sandorių metu gautą atsiskaitymą grynaisiais pinigais, kurių suma lygi ar viršija 15 tūkst. eurų. Tik apie 16 proc. iš vertintų agentūrų vykdė PPTFPĮ numatytus reikalavimus.

Gavęs NT sektoriaus strateginės analizės informaciją, FNTT Priežiūros skyrius jau trečią mėnesį vykdo NT rinkoje veikiančių subjektų patikrinimus.



Iš jau patikrintų subjektų, nustatyta 10 galimų PPTFPĮ pažeidimo atvejų, tiek pat galimų pažeidimų nustatė ir kitų FNTT teritorinių padalinių pareigūnai. Išryškėjo tendencija, kad tikrinti subjektai neteikia informacijos FNTT apie įtartinas pinigines operacijas ir sandorius, klientų atsiskaitymus grynaisiais pinigais, kurių suma lygi arba viršija 15 tūkst. eurų, netaiko pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių.

Pastebėta, kad būtent informacijos neteikimas FNTT yra vienas šiurkščiausių įstatymo pažeidimų, kadangi tokiu atveju nei įtartini sandoriai, nei klientų atsiskaitymai grynaisiais pinigais stambiomis sumomis nėra prevenciškai išanalizuojami FNTT pareigūnų. Patikrinimų metu nustatytus duomenis toliau nagrinės PPTFPĮ pažeidimų nagrinėjimo komisija, kuri spręs ar pažeidimai rimti ir skirs proporcingas poveikio priemones.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus finansų įstaigoms ir kitiems įpareigotiesiems subjektams gali skirti poveikio priemones – nuo 0,5 iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų (jeigu 10 proc. bendrųjų metinių pajamų yra daugiau kaip 5,1 mln. eurų) arba nuo 2 tūkst. eurų iki 5,1 mln. eurų (jeigu 10 proc. bendrųjų metinių pajamų yra mažiau kaip 5,1 mln. eurų).

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos informacija

Prieš teismą stos juodąją buhalteriją vedęs panevėžietis skerdyklos savininkas ir buvęs vadybininkas

0
Panevėžio apygardos prokuratūrai baigus ikiteisminį tyrimą, teismui dėl juodosios buhalterijos vedimo teks aiškintis panevėžiečiui skerdyklos savininkus V. B. ir jau buvusiam jo darbuotojui, vadybininkui Š. K., skelbia prokuratūra. Tyrimo duomenimis, V. B., būdamas įmonės, vykdančios...

PC CUP: lankytojų pasitikėjimas ir išskirtinė vieta sostinėje lėmė srautų rekordus

0
Rudeniui įsibėgėjant sostinės centre įsikūręs prekybos centras CUP skaičiuoja itin gerą aštuonių mėnesių veiklos derlių, o ypač – didžiulę lankytojų trauką šiltuoju sezonu. Lankytojų srautams nuolat augant jau trečius metus iš eilės, prekybos centro...

Prekybos centro CUP vadovė O. Nevinskienė: „Kuriame miesto kultūrą ir esame šalia tų, kam...

0
Vienoje gražiausių Vilniaus vietų įsikūręs prekybos centras CUP savo socialinės atsakomybės kryptis sieja su parama sveikatos iniciatyvoms ir miesto kultūros kūrimu. Pastaroji kryptis apima sostinės gyventojams ir svečiams skirtus aukštos kokybės kultūros renginius paties...

UAB „Vilkaviškio vandenys“ rugsėjo 25-29 dienomis gyventojus aptarnausime tik nuotoliniu būdu

0
Pranešame, kad keičiasi UAB „Vilkaviškio vandenys“ administracijos ir klientų aptarnavimo vietos adresas. Dėl persikėlimo į kitas patalpas rugsėjo 25-29 dienomis gyventojus aptarnausime tik nuotoliniu būdu (telefonu, el. paštu, naudojant savitarnos sistemą). Nuo 2023 m....

Veiklą nutraukia nepriklausomas elektros tiekėjas „EGTO energija“

0
Smulkiausias nepriklausomas elektros tiekėjas „EGTO energija“ stabdo veiklą. Kaip pirmadienį pranešė LRT radijas, bendrovė vėlų pirmosios savaitės dienos vakarą informavo klientus apie nutraukiamą veiklą. Tiekėjas pranešė, kad elektros nebetiekia nuo penktadienio, o toliau paslaugas klientams...

„Swedbank“ visiems šalies jaunuoliams 18-ojo gimtadienio proga padovanos pirmąją investiciją

0
Skatindamas gyventojų finansinį raštingumą ir jų domėjimąsi investavimu, „Swedbank“ nuo šiol visiems savo klientams 18-ojo gimtadienio proga padovanos investicinio fondo vienetų. Šią unikalią dovaną, kurios vertė sieks 20 eurų ir kuri daugeliui taps pirma...

„Httpool Lithuania“ ketina atleisti pusę darbuotojų

0
Skaitmeninės rinkodaros bendrovė „Httpool Lithuania“ apie galimą atleidimą įspėjo 17 savo darbuotojų ir apie tai pranešė Užimtumo tarnybai. Pranešimas apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą gautas rugpjūčio 31 d. „Sodros“ duomenimis, rugsėjo 18 dieną „Httpool Lithuania“ turėjo...

Mylimiausios Lietuvos e.parduotuvės rinkimai – finišo tiesiojoje: prasidėjo lemiamas balsavimas

0
Šiandien startavo paskutinysis Mylimiausios Lietuvos e.parduotuvės rinkimų etapas. Gyventojai jau gali atiduoti savo balsus už tris mylimiausius lietuviškus internetinius verslus ir nulemti pirmąjį sykį rengiamų rinkimų nugalėtojus. Balsuoti gyventojai kviečiami už 30 sąraše pateiktų e.parduotuvių,...

Daugiausiai žemės Lietuvoje valdo viena lietuvių šeima

0
Pirmoje didžiausių žemės valdytojų Lietuvoje sąrašo vietoje – Karbauskių šeima, skelbia „15min“. Pasak portalo, vien verslininkui ir politikui Ramūnui Karbauskiui priklausanti žemės ūkio produktų gamintoja „Agrokoncernas“ nuosavybės teise Lietuvoje turi apie 10 tūkst. hektarų žemės,...

Prie „SBA Urban“ valdybos jungiasi G. Simonavičius

0
Nekilnjamojo turto(NT) plėtotoja „SBA Urban“ skelbia, kad grupės valdyba naujuoju valdybos nariu patvirtino Giedrių Simonavičių, vadovaujantį SBA grupės marketingui ir komunikacijai. „Prie „SBA Urban“ valdybos jungiasi kūrybingas strategas, kurio įžvalgos, energija, gebėjimas įkvėpti komandą jau...

Pasvalyje veiklą pradėjo „Tube Green“ biometano gamykla

0
Pasvalio rajone pradėjo veikti „Tube Green“ biometano gamykla, kuri per metus pagamins 100 tūkst. megavatvalandžių (MWh) biometano, rašoma pranešime žiniasklaidai. Biometano gamybos projektą įgyvendina bendrovė „Tube Green“ kartu su bioetanolio ir biodujų gamintoja „Kurana“. Projekto...

Iš „Iki“ atkeliauja beveik pusė „Maisto banką“ pasiekiančių produktų – tai 5,4 mln. porcijų...

0
Stipri partnerystė gali pakeisti tūkstančių žmonių kasdienybę. Prekybos tinklo „Iki“ pernai suteikta parama maistu sudarė net apie 40 proc. viso „Maisto banko“ išgelbėto maisto, rodo paramos ir labdaros fondo ataskaita. „Iki“, didžiausio ir vieno...

„Iki“ darbuotojams – dar daugiau naudų: rūpinamasi ir jų sveikata, ir vaikais

0
Papildomas sveikatos draudimas, nemokami skiepai nuo gripo, nuolaidos parduotuvėse, nemokami pietūs – „Iki“ įvairiapusiškai rūpinasi savo darbuotojais. Šį rudenį, pasak Monikos Milės, prekybos tinklo „Iki“ Žmonių ir kultūros departamento vadovės, imtasi dar vienos naujos...

Studentams, norintiems papildomai užsidirbti, siūlo studijų finansavimą ir kitas naudas

0
Prasidėjęs naujas studijų semestras – puiki galimybė studentams ieškoti pirmojo darbo ir užsidirbti papildomų pinigų pragyvenimui ar pramogoms. Rudenį darbo vietų, laukiančių studentų, yra gausybė, tereikia tik pasiruošti ir leistis į paieškas. Viena iš...
spot_img
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com